Antiriciclaggio

Antiriciclaggio e uso contante
La normativa sull’antiriciclaggio comporta pesanti obblighi non solo a carico dei contribuenti ma anche degli istituti di credito e di avvocati, commercialisti, notai e professionisti con i nuovi obblishi di segnalazione che vanno dall’identificazione delle operazioni sospette alla tenuta del registro Unico .
Tutti i chiarimenti sulle limitazioni all’uso del contante e dei libretti al portatore, il cui limite è stato portato dalla recente Manovra Monti (Dl201/2011) a 1.000,00 euro e sull’inasprimento delle sanzioni sul trasferimento di contante all’estero. Una gigantesco sforzo di tracciare i trasferimenti di denaro dettato non solo dalle necessità dell’antiriciclaggio ma come ennesimo tentativo di stanare gli evasori fiscali.

***********************************************************************

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Hit Counter provided by technology reviews